Un număr de 12 Dosare penale de evaziune fiscală Au fost întocmite pe parcursul lunii noiembrie DE CĂTRE comisarii Garzii Financiare Gorj. În zecile de controale efectuate la diferiţi agenti economici din judeţ Au fost constatate sute de abateri de la legile fiscale, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de peste 1.300.000 de lei. În fapt, luna trecută, 226 de agenti economici Au fost Verificati de "gardişti", 123 alegându-se cu sancţiuni în valoare totală de peste 196 de mii de lei.
Administratorul unei firme din Târgu-Jiu a fost descoperit că a procedat la înstrăinarea părţilor sociale şi a arhivei societăţii către o persoană din judeţul Timiş, care nu recunoaşte însă tranzacţia. "Garda Financiară Timiş a comunicat că persoana în cauză a declarat că nu recunoaşte preluarea societăţii. A fost demarată procedura de reconstituire a activităţii societăţii, iar în urma controalelor încrucişate s-a constatat faptul că firma din Târgu-Jiu a emis în cursul anului 2008 facturi fiscale de vânzare a diverselor mărfuri industriale în valoare de aproximativ 900 de mii de lei. Verificând balanţa de verificare şi bilanţul contabil al societăţii pentru anul 2008, a rezultat că societatea a declarat organelor fiscale o cifră de afaceri de numai 524 de mii de lei. Am mai constatat şi faptul că elementele de activ şi de pasiv din bilanţul contabil sunt grav alterate, fiind făcută sesizare şi pentru fals intelectual. Dosarul a fost înaintat sub formă de sesizare penală pentru continuarea cercetărilor la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj pentru stabilirea exactă a impozitelor şi a taxelor sustrase de la plata către bugetul de stat", a precizat Ion Pupăzan, directorul coordonator al Gărzii Financiare Gorj.
Evidenţe contabile duble
Un alt patron din Târgu-Jiu a declarat organelor fiscale TVA de recuperat de la bugetul de stat în sumă de peste şase mii de lei, susţinând totodată că nu are obligaţii de plată privind impozitul pe profit. La solicitarea Gărzii Financiare Gorj a fost prezentată o evidenţă contabilă, ce le-a părut suspectă comisarilor. Astfel, confruntată cu evidenţa în baza căreia s-au depus deconturile de TVA, s-a ajuns la concluzia că este vorba de o evidenţă contabilă dublă. Deşi a spus că nu are obligaţii privind impozitul pe profit, administratorul a inclus cheltuieli cu marfă fără documente justificative în sumă de aproape trei milioane de lei. Prejudiciile au fost calculate şi estimate la aproape un milion de lei şi urmează extinderea verificării, fiind întocmit act de sesizare penală pentru evaziune fiscală şi fals intelectual.
Cinci dosare penale pentru afaceri ilegale cu făină
Totodată, Garda Financiară Gorj a întreprins o acţiune complexă în colaborare cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj la o firmă distribuitoare de produse cerealiere din judeţ, fiind identificată evidenţa gestionară extracontabilă privind aprovizionările şi livrările de făină, inclusiv clienţii şi sumele de bani încasate. Comparând aceste evidenţe a rezultat că o mare parte dintre aprovizionările şi livrările efectuate de societate se făceau fără documente legale.
